Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2010
Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2010, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.
V oblasti padělání měny došlo v roce 2010 k celkovému mírnému snížení počtu zadržených padělaných a pozměněných peněz. V České republice bylo celkem zachyceno 6.529 kusů padělků bankovek a mincí, což činí ve srovnání s rokem 2009 kdy bylo zadrženo 6.955 kusů pokles o 6%. Zvýšení záchytu bylo zaznamenáno u padělků tuzemské měny a USD. Pokles v záchytu vykázaly padělky měny EURO a padělky mincí.
U domácí měny došlo k zadržení 4.902 kusů padělků a oproti srovnatelnému období za rok 2009 (3.461 kusů) došlo k celkovému navýšení záchytu padělků o 42%. Největší podíly na počtu zadržené domácí měny mají bankovky 500,- CZK (1.618 kusů), 1.000,- CZK (1.603 kusů) a 2.000,- CZK (669 kusů). Nízký počet zadržených bankovek má hodnotu 5.000,- CZK (194 kusů) a 50,-.CZK (24 kusů). Všechny padělky tuzemské měny byly zhotoveny pomocí domácích nebo kancelářských tiskáren a kopírek.
V roce 2010 bylo zachyceno 799 kusů padělků EURO, a oproti srovnatelnému období předchozího roku (2.766 kusů), došlo ke snížení záchytu o 71%. Toto významné snížení je ovšem ovlivněno realizací UOOZ v roce 2009, kdy bylo zadrženo 1.990 kusů padělaných bankovek v nominální hodnotě 100 EURO. Největší podíly v počtu zadržených padělků vykazují bankovky v hodnotě 50,- € (436 kusů) a 100,- € (377 kusů). Nízký počet záchytů vykazují bankovky nominálních hodnot 500,- € (11 kusy), 10,- € (3 kusy) a 5,-€ (3 kusy). V roce 2010 bylo na území České republiky zadrženo celkem 611 kusů padělků USD, čímž došlo ke zvýšení záchytu o 182% oproti roku 2009, kdy bylo zachyceno 217 kusů. Výrazně nejvyšší podíl v počtu zadržených padělků vykazuje bankovka v hodnotě 100,- $ (583 kusů). Tato měna, jejíž záchyty měly dlouhodobý snižující se trend, vykázala značný nárůst, který může být způsoben jejich nedostatečnou úrovní ochranných prvků. Také personál obchodů, kterému jsou padělky většinou předkládány, je obezřetnější při přijímání měny EURO než USD. U padělků obou těchto měn významně převažuje padělání tiskovými technikami a naznačuje vyšší kvalitu padělků i profesionální úroveň jejich padělatelů.
V roce 2010 bylo zadrženo 111 kusů padělaných mincí a oproti roku 2009 (142 kusů) došlo ke snížení záchytu o 22%. Více než polovina z tohoto počtu byly mince domácí měny (56 kusů). Největší podíl v počtu zadržených mincí vykazuje mince 2 € (48 kusů) a 5 Kč (24 kusů).
Převážná část trestné činnosti na úseku padělání tuzemské měny v roce 2010 nejeví znaky organizovanosti. Většinou se jedná o pokusy a „experimenty“ jednotlivců nebo skupin mladistvých, kteří využívají k padělání peněz nejnovější techniky pomocí počítačů, skenerů a tiskáren. V těchto případech se nejčastěji jedná o udávání většího množství padělků stejných sériových čísel.
V oblasti padělání zahraniční měny, respektive měny euro, je situace opačná. Pachatelé této trestné činnosti pocházejí z jiných evropských zemí a jsou velmi dobře organizovaní. Je velmi obtížné mapovat pohyb těchto pachatelů, kteří jsou převážně bulharské, lotyšské a litevské národnosti.
V oblasti platebních karet došlo v roce 2010, oproti předchozímu roku 2009, k mírnému snížení trestné činnosti v počtu nasazených skimmovacích zařízení v České republice. Tato skutečnost je pravděpodobně způsobena několika úspěšnými akcemi bulharských a rumunských policejních orgánů, které ochromily činnost skupin specializujících se na trestnou činnost spojenou s platebními kartami. K těmto akcím přispěl také ÚOOZ, a to dlouhodobým rozpracováním skupiny bulharských státních příslušníků na našem území. Zkvalitnila se také činnost bankovního sektoru při předcházení této trestné činnosti.
Různé skupiny organizovaných pachatelů v uplynulém roce napadly celkem 74 bankomatů v České republice (srovnatelné období roku 2009 - 77 případů). Z tohoto počtu bylo skimmovací zařízení nasazeno na 50 bankomatů a objasněno bylo 39 případů. K největšímu nápadu této trestné činnosti došlo v Praze a na území jižních Čech i jižní Moravy.
Na území České republiky docházelo ke skimmování dat z platebních karet a jejich PIN kódů na různých bankomatech. Po zcizení dat z platební karty dochází k následné okamžité výrobě padělků karet a výběrům finanční hotovosti na bankomatech v zahraničí. V roce 2010 byly tyto výběry prováděny v mimoevropských zemích např. Peru, Dominikánská republika, Keňa, Maroko, Austrálie, Kanada a USA.
Organizovanou trestnou činností v této oblasti se v minulosti zabývaly skupiny převážně bulharských a rumunských občanů. V roce 2009 se pácháním skimmingu na našem území zabývaly i skupiny občanů ze zemí bývalého Sovětského svazu. Pro rok 2010 je charakteristické, že pácháním této trestné činnosti se zabývali převážně bulharští státní příslušníci. Tento fakt lze doložit tím, že na počátku roku 2010 byla, ve spolupráci s ÚOOZ, odhalena organizovaná skupina rumunských státních příslušníků, jejíž členové na území České republiky prostřednictvím padělků platebních karet nakupovali luxusní zboží za účelem dalšího prodeje. Získané finanční prostředky pak byly zasílány prostřednictvím transferních služeb do zahraničí. Zatčením této rozsáhlé a efektivně organizované skupiny pachatelů došlo k omezení trestné činnosti rumunských pachatelů skimmování platebních karet na území České republiky.
V roce 2010 opět došlo ke zdokonalení technické úrovně nasazených skimmovacích zařízení, kdy pachatelé této trestné činnosti jsou schopni vyrobit naprosto stejné kopie panelů bankomatů. Na druhé straně se také výrobci bankomatů snaží předcházet této trestné činnosti a vyvíjejí dokonalejší způsoby ochrany před zcizením dat z vkládané platební karty.
V oblasti platebních karet lze konstatovat, že zejména se zvyšujícím se počtem vydaných a používaných platebních karet, neukončeným přechodem na čipovou technologii, zanedbáváním prevence ze strany bankovního sektoru, bezvízovým stykem v Evropské unii a volným průjezdem v rámci schengenského prostoru, bude nadále docházet k nárůstu této trestné činnosti. Organizované skupiny pachatelů se budou zabývat trestnou činností, jak dnes již známým paděláním platebních karet, tak v oblasti elektronického bezhotovostního styku prostřednictvím internetu. V blízké budoucnosti lze očekávat další nové formy a způsoby stávající trestné činnosti, např. zneužívání pokladních terminálů jejich nezákonnými úpravami, které se v zahraničí již objevilo. V budoucnosti je také třeba očekávat i problémy s čipovým zabezpečením platebních karet.