Ukončení vyšetřování krácení daní
Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování (ÚOKFK SKPV) v těchto dnech ukončili rozsáhlé vyšetřování krácení daní, kterého se dopustila šestice mužů.
Detektivové ÚOKFK SKPV všem kladou za vinu, že nejméně od ledna 2009 až do svého zadržení v dubnu 2010 nakoupili od německého dodavatele přes 3 miliony tun bazických olejů. Obvinění tyto oleje posléze smíchali s motorovou naftou a následně je s velkým ziskem prodávali různým českým firmám jako čistou motorovou naftu. Svým jednáním způsobili České republice škodu na spotřební dani ve výši nejméně 32 milionů korun a na DPH škodu nejméně 6 milionů korun.
Kriminalisté během vyšetřování shromáždili velké množství důkazních materiálů. Spisový materiál obsahuje několik tisíc stran. O tom, jak trestní stíhání bylo mimořádně náročné, svědčí skutečnost, že k obvinění pachatelů došlo již v měsíci dubnu 2010. Všichni jsou trestně stíháni pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, spáchaného ve formě spolupachatelství.
Hlavní organizátor svoji trestnou činnost zakrýval tím způsobem, že v účetnictví jím ovládaných společností byla vedena jako nakoupená i ta část pohonných hmot, která vznikla neoprávněným smícháním s bazickými oleji, ačkoliv k žádnému nákupu motorové nafty nedošlo. Faktury za nákupy byly vystavovány na smyšlené dodavatele. Obviněný muž dále zajišťoval fiktivní prodej bazických olejů na rovněž fiktivní odběratele. V rámci vyšetřování byla provedena právní pomoc v Rumunsku, Maďarsku, Německu a na Slovensku.
Při domovní prohlídce u hlavního organizátora zajistili kriminalisté ÚOKFK SKPV finanční hotovost ve výši cca 2,2 milionu korun a téměř 23 tisíc Euro. Dále se detektivům podařilo zajistit finanční prostředky na bankovním účtu ve výši cca jednoho milionu korun a devíti tisíc Euro. Policisté rovněž zajistili jako náhradní hodnotu za peněžní prostředky získané trestnou činnosti tři luxusní nemovitosti hlavního organizátora. Policejní orgán navrhne státnímu zástupci, aby navrhl soudu uložení trestu propadnutí majetku.
Pět obviněných je stíháno na svobodě, hlavní organizátor je umístěn ve vazbě. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let.
pplk. Mgr. Jaroslav Ibehej
ÚOKFK SKPV
20. prosince 2011