Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Českou republiku krátili na daních
LIBERECKÝ KRAJ - Kriminalisté realizovali dvě organizované skupiny pachatelů . . . .
Obchod s textilem - I. realizace
Kriminalisté Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Libereckého kraje obvinili v minulých dnech v souvislosti s dvěma rozpracovanými případy členy dvou organizovaných skupin z krácení DPH. Jedná se o dva největší případy krácení daní, které policisté v Libereckém kraji vyšetřovali.
Na prvním případu, který se týkal obchodování s textilem, pracoval speciální vyšetřovací tým na základě poznatku celníků z Nizozemska. Po několikaměsíční velmi náročné práci, sledování, dokumentování a operativních kombinacích se týmu podařilo zadržet 3 osoby (dvě z Libereckého kraje, jednu z Brna) ve věku od 35 do 45 let, kteří byli obviněni z krácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst. 1,3.
Zvlášť závažného zločinu zkrácení daně se čtveřice obviněných měla dopustit tím, že přes „nastrčené“ české společnosti dovážela do České republiky, prostřednictvím lodní přepravy a evropské přístavy, stovky kontejnerů textilního zboží z Číny, zejména s oblečením a s obuví. Po proplacení a vyložení končilo zboží v asijských tržnicích v Praze (tržnice SAPA a tržnice Tiskařská v Praze Malešicích), kdy bylo prodáváno především čínským a vietnamským obchodníkům. Celkový objem zboží byl tak velký, že dostatečně zásoboval trh v celé naší republice, a to i přesto, že oficiálně přiznávaná hodnota dovezeného zboží tomu neodpovídala. Dosáhla pouze několika set miliónů. Vzhledem ke značnému množství zboží a současnému stavu vyšetřování je zatím dokumentována škoda na neodvedeném DPH pouze v řádech několika desítek miliónů korun, přičemž je předpoklad, že tato suma nebude konečná.
Daňové povinnosti se čtveřice obviněných vyhnula tím, že zboží dodávala fiktivně do států Evropské unie, především do Maďarska a Slovenska, čímž byla DPH ze zboží osvobozena od povinnosti odvodu Finančnímu úřadu.
Dva z obviněných (muž a žena), jsou vyšetřováni vazebně, další dva na svobodě. Za zvlášť závažný zločin zkrácení daně jim v případě pravomocného odsouzení hrozí tresty odnětí svobody od pěti do deseti let. Pozitivní v daném případu je i to, že se policistům podařilo zajistit u obviněných pro případnou náhradu škodu nemovitosti (byty, garáže), dále pak finanční prostředky na účtech a vozidlo, to vše ve zhruba desetimiliónové hodnotě.
Obchodování s olejem G25 - II. realizace
Souběžně s předchozím případem pracoval další vyšetřovací tým na případu dovozu minerálních olejů – G25 – z Německa do České republiky. Případem se kriminalisté začali zabývat na základě zjištěných poznatků a informací Celního ředitelství Ústí nad Labem, který od počátku až do současné doby spolu se speciálním vyšetřovacím týmem na případu pracuje.
V rámci akce pod krycím názvem „BRANDT“, která byla rovněž rozpracována několik měsíců, se podařilo ve spolupráci se Zásahovou jednotkou Ústeckého kraje zadržet organizovanou skupinu šesti pachatelů ve věku 32 až 51 let. Zásahová jednotka byla přizvána ke spolupráci z důvodu podezření, že by mohli být někteří členové gangu ozbrojeni. To se také následně při domovních prohlídkách potvrdilo.
Policisté ve spolupráci s celníky prováděli šetření několik dlouhých měsíců. Nyní již všichni čelí obvinění ze zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, a dále pak z neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby. Skupina se zaměřila na dovoz minerálních olejů označených nomenklaturním číslem G25, a to z Německa do České republiky. Finančnímu úřadu ale deklarovali dodání minerálních olejů do států Evropského společenství – konkrétně Slovenska. Tím nemuselo být odvedeno DPH a zároveň spotřební daň. Na našem území pak bylo zboží bez jakékoliv úpravy zaměněno za motorovou naftu a rovnou z cisteren bylo distribuováno na čerpací stanice po celém území České republiky a dalším odběratelům. Jak sdělil mluvčí celního ředitelství por. Nejedlý, „podezřelí v nejméně 113 případech, prostřednictvím tuzemských subjektů, zkrátili spotřební daň a DPH. Nepřiznali a nezaplatili daň z výrobku, který dovezli ze zahraničí pod obchodním označením G25, a to v množství nejméně 3 390 000 litrů.“
Případ je stále ve vyšetřování, nicméně škody, které se doposud podařilo zjistit a zadokumentovat, jsou ve výši několika miliónů korun. Podle mluvčího celního ředitelství je to nejméně 37 miliónů korun na spotřební dani a dalších bezmála 21 miliónu korun na neodvedení DPH.
Ovšem další nezanedbatelné škody mohly také vzniknout motoristům, kteří místo certifikované nafty natankovali na čerpací stanici právě tento minerální olej. Ten je svým původem určen zejména pro oblast strojírenství či stavebnictví (např. odlévání forem, apod.).
Při realizaci akce, která trvala několik dní a probíhala na území Libereckého a Ústeckého kraje, bylo provedeno také několik domovních prohlídek a prohlídek nebytových prostor. Přišlo se tak i na nelegální linku na výrobu cigaret, a to přímo v Liberci. Při razii policistů a celníků byla linka v plném provozu a obsluhovalo ji několik osob. „Zajistili jsme 5 690 000 kusů nezdaněných cigaret a 20 tisíc kilogramů tabáku v různých stádiích úpravy, včetně obalového materiálu, a dále také 11 217 litrů nezdaněného alkoholu různých značek,“ upřesnil por. Nejedlý z celního ředitelství. Státu byla způsobena škoda na daních dalších nejméně 52 milionů korun a dá se předpokládat, že bude ještě vyšší.
Z tohotovýčtu je zřejmé, že zločinecká skupina byla velmi dobře organizovaná a rozsah její trestné činnosti zahrnoval jedny z nejnebezpečnějších hospodářských deliktů. Rovněž si jimi dokázali opatřit značné zisky ve svůj prospěch a naopak státu způsobit nemalé škody. . .
Na tři z šestice obviněných podal policejní komisař návrh na jejich vzetí do vazby. Tyto návrhy byly soudem akceptovány. I v souvislosti s tímto případem se policistům podařilo zajistit některé hodnoty pro případnou náhradu škody, a to nemovitosti, nákladní auta a finanční prostředky na účtech.
mjr. Bc. Vlasta Suchánková
mluvčí KŘP Libereckého kraje
tel.: 974 461 207
mob.: 724 189 071
por. Jiří Nejedlý, DiS.
tiskový mluvčí CŘ Ústí nad Labem
tel.: 475 667 369
mob.: 731 421 645
e-mail: nejedly@cs.mfcr.cz
vytisknout
e-mailem
Facebook