PDP4 „Prohloubení odborných kompetencí orgánů činných v trestním řízení v oblasti boje proti korupci, legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“

Finanční mechanismus: Fondy EHP 2014 – 2021 / EEA Grants 2014 – 2021
Program: Řádná správa

Věcný gestor: Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV
Národní koordinátor: Ministerstvo financí ČR
Ředitel projektu: plk. JUDr. Jiří Mazánek
Manažeři projektu: pplk. Mgr. Martin Syrovátka, pplk. JUDr. Jakub Hloušek
Plánované ukončení projektu: 30. dubna 2023
Výše grantu pro NCOZ: 699.125 EUR, resp. 17.827.698 Kč
Konečný uživatel: Národní centrála proti organizovanému zločinu  SKPV

Popis projektu:

Předmětem projektu je poskytnutí nadstandardního školení specialistům NCOZ SKPV a jejich partnerům z dalších úřadů zabývajících se bojem proti korupci, legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Cílem je nejen vytvořit kvalitativní nadstavbu stávajícího vzdělávání a přizpůsobit jeho formát aktuálním potřebám, ale i vzájemně přiblížit pracovníky jednotlivých úřadů za účelem rozvíjení a zefektivnění jejich spolupráce, která je v boji proti závažné a velmi sofistikované trestné činnosti nezbytná. Školící aktivity budou probíhat jak v České republice, tak v zahraničí, příp. v České republice se zahraniční účastí. Obsah zmíněných vzdělávacích aktivit byl vytvářen také na základě analýzy hodnotící zprávy MONEYVAL 2018.

V rámci projektu budou dále pořízeny účinné nástroje k dohledávání a zajišťování virtuálních měn v souvislosti se vzrůstající tendencí jejich využívání pachateli trestné činnosti.

Realizací projektu je cíleno na zvýšení standardu ochrany oprávněných zájmů občanů a to prostřednictvím prohloubení odbornosti specialistů orgánů činných v trestním řízení v daných problematikách a jejich vybavení nejmodernějšími nástroji potřebnými pro boj proti předmětné trestné činnosti. Přínos bude možné ověřit prostřednictvím statistik Policie ČR, ze kterých bude možno potvrdit větší množství odhalených případů zneužití virtuálních měn ke kriminálním účelům, zvýšení počtu odhalených případů legalizace výnosů z trestné činnosti (a podání návrhu na potrestání, resp. obžaloby), které by měly automaticky zvýšit počet případů odsouzených, dále zkrácení průměrné délky trestního řízení a zvýšení počtu zahájených společných interinstitucionálních vyšetřování zaměřených na boj proti hospodářské kriminalitě.

• Průběh projektu naleznete v prezentaci útvaru Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV.

Klíčové dokumenty je možné shlédnout na webové stránce: https://www.eeagrants.cz
(Najdete zde metodiky, pokyny, programové dohody, memoranda a nařízení  a mnoho dalších zajímavých informací…)

--- --- --- --- --- ---

English

Project description: Project goal is firstly to deepen special qualifications of NOCA experts and their counterparts in the field of corruption, money laundering and terrorism financing through sophisticated advanced and in-depth trainings. Such trainings of high quality with the attendance and contribution of FIU / Publice Prosecutor´s Office representatives will lead to the enhancement of the expert´s knowledge and interinstitutional cooperation as a result. The trainings in question will take place in the Czech republic as well as abroad within the foreign law enforcement agencies. When creating the content of the trainings, the recommendations of Moneyval report 2018 were also taken into consideration.

Secondly, the police experts will be provided with special software designed to trace virtual currencies – which are being used by offenders with increasing frequency – which will enable to fight this phenomenon effectively.

Altogether, police experts equipped with high-level qualification and modern software will be able to deal with the sophisticated crime with higher efficiency that they can do at the moment.

The project implementation will result in higher numbers of money laundering cases and cases of the use of virtual currencies for illegal purposes disclosed and the next MONEYVAL evaluation being even more favourable than the one of 2018.