Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2008
Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2008, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.
Charakteristika a projevy trestné činnosti
Činnost ÚOOZ na tomto úseku je zaměřena na prověřování aktivit domácích i zahraničních zločineckých struktur.
O působení skupin českých zločineckých struktur v roce 2008 se dá hovořit zejména v souvislosti s ekonomickou kriminalitou spojenou s tunelováním firem a společností či násilným přebíráním společností a jejich majetků, zejména s ohledem na přidělované dotace a příspěvky z fondů Evropské unie. V této oblasti dochází k ovlivňování výběrových řízení a účelovému zřizování různých společností. Ze strany zločineckých organizací existuje snaha za úplatu nebo pomocí kompromitujících materiálů získávat osoby působící v bezpečnostních složkách státu a v nejvyšších orgánech státní správy a samosprávy, sestavovat skupiny osob na vyšších pozicích v institucích určujících přidělování dotací z EU.
V oblasti ekonomické kriminality dochází k řízenému tunelování společností s majetkovou účastí státu ze strany jejich statutárních orgánů. V této souvislosti byly zadávány veřejné zakázky nepodléhající výběrovému řízení zaměřené na nespecifikovanou reklamní a marketingovou činnost společnostem, které jsou ve skutečnosti ovládány osobami z podniků, které zakázky zadávaly. Zločinecké organizace působící v České republice mají obvykle přímé vazby na zahraničí a jejich činnost se tak odvíjí od aktuálních trendů mezinárodního organizovaného zločinu. Domácí skupiny organizovaného zločinu působí dlouhodobě a jsou schopné ovlivňovat veřejný život, ekonomickou sféru, legislativní proces a státní správu. Domácí organizovaný zločin je přímo napojen na zahraniční zločinecké struktury, s nimiž úzce kooperuje zejména v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti. Typické je prolínání závažné hospodářské trestné činnosti s trestnou činností násilnou. Domácí skupiny organizovaného zločinu disponují dobrými kontakty do státní správy čehož aktivně využívají. Dochází ke korupčnímu jednání, které má organizovaným skupinám pachatelů zajistit řadu výhod (např. informace o zásahu policie nebo celníků, urychlené provedení administrativního úkonu a lobbing).
Ruskojazyčný organizovaný zločin na území ČR má dvě dimenze. První je ryze ekonomického charakteru a souvisí s narůstajícím prvkem majoritního vlivu nad strategickými hospodářskými subjekty. Druhou dimenzi lze charakterizovat jako přímé, mocensko-zločinecké ovládání závadového prostředí.
V rámci aktivit ruskojazyčných skupin se zvýšil zájem o trvalé usazování osob z vyšších pozic v hierarchii organizovaného zločinu v ČR. Jedná se o osoby, které jsou zpravidla předmětem zájmu zahraničních bezpečnostních sborů. Své pravé identity skrývají prostřednictvím velmi sofistikovaně zpracovaných osobních dokladů znějících na existující bezúhonné osoby. Hlavním zájmem jsou investice do nemovitostí a proniknutí do podnikatelského světa. Tento projev získal na intenzitě v době počátku předsednictví ČR Evropské unii. Je zřejmé, že k těmto aktivitám je využíván kapitál, u kterého není zcela možno identifikovat jeho původ. Jedná se o finančních toky realizované přes tzv. SHELL společnosti. Jedná se o společnosti bez jakýchkoli legitimních aktivit, zakládané výhradně pro získání důvodů k pohybu peněz.
Působení vietnamských zločineckých struktur na území České republiky je poměrně rozsáhlé a velmi širokospektré. Jedná se o různé, někdy i vzájemně provázané organizace, které se zabývají obchodováním s lidmi, obchodem s omamnými a psychotropními látkami, násilnou a majetkovou trestnou činností. Až na výjimky se jedná o vysoce latentní trestnou činnost, neboť vietnamské zločinecké organizace působí převážně uvnitř vlastní komunity.
Prognóza vývoje
Ve stále větším měřítku jsou zaznamenávány snahy skupin organizovaného zločinu ovlivňovat průběh vyšetřování případů, týkajících se jejich aktivit. Z hlediska bezpečnostních rizik je stále častěji zaznamenáván nebezpečný fenomén spočívající ve využití korupce a propojení s orgány státní správy, což může zásadním způsobem ohrožovat bezpečnostní situaci státu a důvěru ve státní instituce. Je zřejmé, že se jedná o efektivní způsob ovlivňování, kterého budou skupiny organizovaného zločinu nadále využívat pro dosažená svých cílů. Stále častěji tak v ekonomické kriminalitě bude docházet k napadání majetku EU, resp. využívání různých fondů a tendrů, ke kterému bude docházet prostřednictvím korupčního jednání, případně násilné trestné činnosti.
Z dlouhodobějšího hlediska by mohlo v případě neúspěšného boje s organizovaným zločinem České republice hrozit:
- možnost propojení aktivit některých skupin organizovaného zločinu s teroristickými skupinami;
- snížení prestiže České republiky v zahraničí a s tím spojené dopady např. v rovině ekonomické, diplomatické;
- pokles důvěry obyvatel České republiky k institucím státu.