Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2008
Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2008, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.
Charakteristika a projevy trestné činnosti
Trestná činnost v problematice padělání je rozdělena do dvou hlavních skupin - padělání měny a padělání platebních karet (skimming).
V oblasti padělání měny bylo v roce 2008 zachyceno 4584 kusů padělků bankovek a mincí. Zvýšení záchytů, oproti předchozímu roku, bylo zaznamenáno u padělků měny EURO, tuzemské měny a mincí. Pokles v záchytu vykázaly pouze padělky USD, přičemž tato měna vykazuje dlouhodobý trend ve snižování počtu zadržených padělků. Ačkoli tedy v roce 2008 došlo k celkovému nárůstu padělků, oproti roku 2007, je nutno konstatovat, že z hlediska dlouhodobého vývoje této trestné činnosti, jsou počty padělků stále nízké a v roce 2007 byly zaznamenány vůbec nejnižší počty zadržených padělků v České republice.
U domácí měny došlo k zadržení 2.813 kusů padělků a oproti srovnatelnému období za rok 2007 došlo k celkovému navýšení záchytu padělků o 35%. Naprostá většina padělků tuzemské měny byla zhotovena pomocí kancelářských tiskáren a kopírek, kdy stupeň nebezpečnosti těchto padělků dosahoval převážně hodnoty 4 – méně zdařilý.
V roce 2008 bylo zachyceno 1.028 kusů padělků EURO a oproti srovnatelnému období předchozího roku došlo k nárůstu záchytu o 40%. Z tohoto množství bylo ÚOOZ zadrženo 420 kusů padělaných bankovek v nominální hodnotě 50 € ještě před udáním těchto padělků do oběhu. V roce 2008 bylo na území České republiky zadrženo celkem 244 kusů padělků USD, čímž došlo ke snížení záchytu o 8% oproti roku 2007. U padělků obou těchto měn převažuje padělání tiskovými technikami a naznačuje vyšší kvalitu padělků i profesionální úroveň jejich padělatelů.
Převážná část trestné činnosti na úseku padělání tuzemské měny ve sledovaném období nejeví znaky organizovanosti. Většinou se jedná o pokusy a „experimenty“ jednotlivců nebo skupin mladistvých, kteří využívají k padělání peněz nejnovější techniky v podobě PC, skenerů a tiskáren. V těchto případech se nejčastěji jedná o udávání jednotlivých bankovek nebo i většího množství padělků stejných sériových čísel.
V oblasti padělání zahraniční měny, respektive měny EURO, je situace opačná, kdy pachatelé této trestné činnosti pocházejí z jiných evropských zemí a jsou velmi dobře organizovaní. Výrobci jsou napojení na dobře organizovanou síť distributorů, kteří zásobují skupiny koncových předkladatelů těchto padělků. Tyto skupiny pak operují po celé Evropě, kdy po udání určitého množství padělků, opouštějí dané území a přesunují se do jiného státu.
V oblasti platebních karet došlo v roce 2008 ke snížení trestné činnosti v počtu nasazených skimmovacích zařízení, přesto se ČR stále více stává pro pachatele nejen tranzitní, ale i cílovou zemí. Trestnou činnost páchají organizované skupiny pachatelů - zejména rumunské a bulharské národnosti. Oproti roku 2007 převažují v bulharští pachatelé. Na území České republiky dochází ke skimmování dat z platebních karet a jejich PIN kódů na bankomatech, následné výrobě padělků karet a výběrům finanční hotovosti na bankomatech v ČR i v zahraničí. V roce 2008 nasadily různé skupiny pachatelů ve 49 případech skimmovací zařízení celkem na 38 bankomatů. K největšímu nápadu této trestné činnosti došlo v Praze a Středočeském kraji. Nejméně případů skimmingu bylo zaznamenáno na severní Moravě a v Jihomoravském kraji.
Skimming platebních karet je celosvětový problém a velkým pomocníkem v boji proti této trestné činnosti je mezinárodní spolupráce. ÚOOZ je do této spolupráce plně zapojen, a to jak ve spolupráci s bankovním sektorem, tak v rámci Europolu a Eurojustu. Také je ke spolupráci využíváno přímých kontaktů s kompetentními policejními složkami evropských států. Výsledkem spolupráce mezi zahraničními bezpečnostními sbory je efektivní a velmi potřebný přenos informací.
Jedním z pozitivních faktů je, že v ČR nebylo doposud prokázáno zneužívání pokladních terminálů ke skimmování dat z platebních karet, ačkoli je tato činnost dlouhodobě rozšířená v Evropě. Pro rok 2008 je charakteristické celkové zvýšení technické úrovně nasazených skimmovacích zařízení. Pachatelé této trestné činnosti jsou schopni vyrobit různé nástavce na bankomat, které jsou laickým pohledem téměř nezjistitelné.
Prognóza vývoje
Na základě dosud zaznamenaných trendů a dynamiky vývoje je možno předpokládat nárůst padělků u bezhotovostních platebních prostředků, zejména platebních karet. Lze konstatovat, že, zejména se zvyšujícím se počtem vydaných a používaných platebních karet, neukončenému přechodu na čipovou technologii, zanedbávání prevence ze strany bankovního sektoru, bezvízovému styku v EU a volnému průjezdu v rámci schengenského prostoru, bude nadále docházet k nárůstu této trestné činnosti. Organizované skupiny pachatelů se budou zabývat trestnou činností, jak dnes již známým paděláním platebních karet, tak v oblasti elektronického bezhotovostního styku prostřednictvím Internetu. V blízké budoucnosti lze očekávat další nové formy a způsoby stávající trestné činnosti, např. zneužívání pokladních terminálů jejich nezákonnými úpravami. V budoucnosti je také třeba očekávat i problémy s čipovým zabezpečením platebních karet.
Na poli padělání peněz je předpoklad, že mimo naši měnu, která bude mezi padělky dominovat, bude nejčastěji zadržovanou padělanou měnou na území České republiky EURO. O padělky EURO bude i nadále v kriminálním prostředí velký zájem.